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이사회

Date
2017. 12. 21
View
5332
Writer
수퍼관리자

1. 이사회구성

    구분    성명    직위    선임일 임기
사내이사 김영호 대표이사 회장 2023.3.23 3년
김정수 대표이사 사장 2022.3.24 3년
양승철 사내이사 2023.3.23 3년
사외이사 김영률 사외이사 2022.3.24 3년

 
 

2. 이사회의결사항

[2024년]

회차 개최일자 의안내용 가결
여부
사외이사
김영률
1회 20242.20 1. 영업보고서승인
2. 제66기 재무제표 승인
3. 주주제안의 건
4. 제66기 정기주주총회 소집 및 상정안 심의
5.안전.보건 계획서 승인
(보고]2023 내부회계관리제도 운영실태보고
(보고)2023년 내부회계관리제도 평가보고
(보고)내부회계관리 규정의 개정
가결 참석
2회 2024/3/28 1. 임원 보수규정 개정
2. 임원승진
가결 참석


[2023년]

회차 개최일자 의안내용 가결
여부
사외이사
김영률
1회 2023.2.20 1. 영업보고서승인
2. 제65기 재무제표 승인
3. 제65기 정기주주총회 소집 및 상정안 심의
4.안전.보건 계획서 승인
5. 자사주소각, 자기주식취득
(보고]2022 내부회계관리제도 운영실태보고
(보고)2022년 내부회계관리제도 평가보고
가결 참석
2회 2023/3/23 대표이사 재선임 및 선임이사 직책발령
임원인사
1. 주총선임(등기)이사 직책발령
2. 미등기임원 : 재선임/승진/신규선임
가결 참석
3회 2023.5.12 1. 제66기 1분기 재무제표 승인의 건
2. 타법인 출자의 건(과테말라 현지법인 설립)
가결 참석
4회 2023.8.14 제66기 반기 재무제표 승인의 건 가결 참석
5회 2023.11.13 제66기 3분기 재무제표 승인 가결 참석
6회 2023.11.30 1. 자사주신탁 만기 해지의 건
2. 규정개정의 건(이사회운영규정, 감사규정)
   

 

3. 이사의손해배상책임보험가입

 

이사에 대한 책임추궁의 실효성을 확보하고, 유능한 인사를 이사로 유치하기 위하여 기업의 비용으로 이사를 위한 손해배상책임보험 가입을 적극 검토하고 있습니다.

 

4. 전문기관 교육참가

 

이사의 역할 효율화를 위하여 외부 전문기관의 오리엔테이션 등 교육 참가를 적극 권장하고 있습니다.
김영률사외이사 2022년 보수교육을 실시하였습니다. 
 

※ 우리회사는 위원회의 설치 의무법인에 해당되지 않아 위원회를 구성하고 있지 않습니다.
하지만 지배구조를 개선과 경영의 투명성 확보를 위해 필요하다고 인정될 때에는 설치를 적극적으로 추진토록 하겠습니다.